Fuentes consultadas

Nacionales

  • Sociedades de Información Crediticia
  • Nómina Transparente de la Administración Pública Federal
  • Validación de identidad
  • Tribunales y juzgados locales
  • Tribunales y juzgados federales - Policía Nacional
  • Registros militares
  • Fondos de pensiones públicos
  • Afiliaciones y credenciales profesionales - Contraloría Nacional
  • Registraduría Nacional
  • Procuraduría de la Nación
  • Registro mercantil
  • Institutos electorales
  • Permisos de extranjería
  • Cámaras de comercio
  • Regístros fiscales y tributarios
  • Información vehicular
  • Licencias vehiculares
  • PEP

Internacionales

  • Alertas terroristas y criminales
  • Financiamiento terrorista
  • Lavado de dinero
  • Tribunales y juzgados locales
  • OFAC
  • FBI
  • World Bank
  • ONU
  • ICIJ
  • DSS
  • International Criminal Court
  • SEC
  • Lista de Terroristas de la Unión Europea